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六开彩开奖结果2017年77期年报]新疆城建2007年年度

发布日期:2019-11-14   

  六开彩开奖结果2017年77期1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  4、公司负责人刘军,主管会计工作负责人李丽,会计机构负责人明爱民声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,191,392.89

  计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 130,412.2

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 2,538,314.28

  企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 0

  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.73 4.28 3.87 增加0.45个百分点 4.40

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.94 4.73 3.93 增加1.21个百分点 4.40

  数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

  经公司2006年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建(集团)股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]177号)文核准,公司于向六家股东非公开发行股票4300万股。

  股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

  乌鲁木齐市市政工程养护管理一处 195,346 195,346 股权分置改革

  乌鲁木齐市职工经济技术实业公司 195,346 195,346 股权分置改革

  乌鲁木齐市市政工程养护管理一处市政经济开发公司 195,346 195,346 股权分置改革

  乌鲁木齐市政工程养护管理二处养护三队 81,394 81,394 股权分置改革

  乌鲁木齐市城建局劳动服务公司物业管理服务站 31,104 31,104 股权分置改革

  股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格(元) 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期

  经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建(集团)股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]177号)文核准,公司于向六家股东非公开发行股票4300万股,每股发行价格7.03元。

  公司于向六家股东非公开发行股票4300万股,每股发行价格7.03元,本次发行后公司总股本增至203,541,029.00股。

  股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

  上述股东关联关系或一致行动关系的说明 乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好(集团)股份有限公司法人股49,537,263股,占友好集团总股本的15.90%,为其第一大股东。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。公司未知前十名流通股股东和公司前十名股东之间是否存在关联关系。

  序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件

  1 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 66,471,444 2009年3月29日 66,471,444 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。

  2 温州绿地贸易有限公司 8,000,000 2007年7月31日 8,000,000 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。

  3 上海衡信市场营销策划有限公司 8,000,000 2007年7月31日 8,000,000 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。

  4 力天集团有限公司 8,000,000 2007年7月31日 8,000,000 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。

  5 新疆伟业经济发展有限公司 8,000,000 2007年7月31日 8,000,000 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。

  6 谷克宁 8,000,000 2007年7月31日 8,000,000 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。

  7 上海天亿投资(集团)有限公司 3,000,000 2007年7月31日 3,000,000 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。

  8 新疆友好(集团)股份有限公司 312,239 2007年3月29日 312,239 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占新疆城建股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。

  主要经营业务或管理活动:受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。(2) 法人实际控制人情况

  (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

  姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

  (3)李建中,2000年-2004年4月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委书记、副总经理;2004年4月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司总经理、党委书记。

  (4)李志君,2000年至2006年10月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资发展部经理,2006年10月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司总经理助理、董事会秘书、投资发展部经理。

  (6)韩洪锐,2002年3月至2005年9月任乌市国资办资产管理处处长;2005年9月至今任乌鲁木齐城市建设投资有限公司副总经理、党委委员。

  (7)刘永佶,2000年至今任中央民族大学经济学院院长、经济学教授、博士生导师。

  (8)全泽,2000年至今先后任华龙证券有限责任公司投资银行上海总部高级经理、总裁助理。

  (10)吕江民,2000年至今先后任新疆友好(集团)股份有限公司财务部主管会计、副部长、核算中心主任及副部长。

  (11)杨晓玲,2001年6月至2007年底任新疆高能科技有限责任公司财务总监。

  (12)鲁仲举,2001年11月至今任新疆市政工程有限责任公司党委书记。

  (16)李忠亮,2001年11月-2004年4月任新疆市政工程有限责任公司一分公司副总经理;2004年1月至今任本公司副总经理、总工程师。

  姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴

  李建中 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 总经理、党委书记 2004-04 是

  李志君 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 总经理助理、董事会秘书、投资发展部经理 2006-10 是

  姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴

  1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事会根据公司年度经营情况并参照乌市国有资产监督管理委员会有关国有企业经营者及管理层年薪的规定确定。

  2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:按年度经营绩效考核,按月发放扣除风险金后的基薪,按年度公司经营目标完成情况考核后,兑现年度报酬。

  本报告期内,公司董事领取2006年度津贴6000元(税前);监事领取2006年度津贴3000元(税前);独立董事领取2006年度津贴30,000元(税前)。董事李建中、君、周怡、韩洪锐,独立董事刘永佶、全泽、朱瑛,监事吕江民、杨晓玲、鲁仲举除津贴外,不在公司领取其他报酬,均在股东单位或其他单位领取报酬。

  截止报告期末,公司在职员工为551人,需承担费用的离退休职工为3人。员工的结构如下:

  公司自上市以来,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及其他规范性文件,不断完善法人治理结构,建立和健全内控制度,公司股东大会、董事会、监事会和经理层形成规范、科学的经营决策与制约机制。本报告期内,公司制订了《公司信息披露事务管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》,修订了《公司章程》,“三会”议事规则、《募集资金存储及管理制度》、《担保管理制度》等治理准则及管理制度,为公司规范运行打下更牢固的基础。

  为认真贯彻落实中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)精神,公司于2007年4月初启动了公司治理专项活动,成立了由董事长任组长的公司治理专项小组,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于提高上市公司质量的意见》等法律、法规及规范性文件,有组织、有计划地对公司治理情况进行全面自查和整改,公司披露了《公司治理自查报告和整改计划》,并接受公众评议。,公司收到新疆监管局《关于新疆城建治理情况的综合评价和整改建议》(新证监局函【2007】68号),结合自查、新疆证监局现场检查等环节发现的问题进行了全面、切实、有效地整改,公司2007年第十二次临时董事会审议通过《新疆城建(集团)股份有限公司公司治理专项活动整改报告》,并于公开披露。公司将以此次公司治理专项活动为契机,对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,切实加强公司内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事的履职意识,巩固已取得的成果,积极推动公司治理水平的提高,维护全体股东的利益。

  1、关于股东与股东大会:公司能够确保全体股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利,特别是中小股东享有平等地位,保证全体股东能够充分行使股东权利,保持了与股东沟通的有效渠道。公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规范股东大会召集、召开程序,聘请律师出席见证。

  2、关于控股股东与上市公司:公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。控股股东通过股东大会依法行使出资人权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。控股股东与上市公司之间人员、资产、财务分开,机构、业务独立,公司财务、会计管理制度健全,公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。

  3、关于董事与董事会:公司按照《公司法》、《公司章程》的规定,严格董事的选举工作,确保公司董事的聘任公开、公平、公正、独立。董事积极安家有关培训并按照规定依法履行董事职责和诚信、勤勉义务。公司严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求召集、召开董事会。

  4、关于监事与监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》规定。监事会能够对公司财务以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督,维护公司及股东的合法权益。

  5、关于信息披露与透明度:能够做到真实、准确、完整、及时地披露信息,保证所有股东有平等的机会获取信息,股东能够方便地通过电话传真、面访、电子邮件、互联网等形式获得公司公开披露的资料。

  6、关于利益相关者:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

  独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注

  报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

  公司独立董事专业涵盖经济管理、审计、财务管理行业专家,人员结构和专业结构进一步合理。独立董事本着对全体股东负责的态度,按照法律、法规的要求,勤勉尽职,为公司的长远发展和管理出谋划策,对公司关联交易、对外担保等重大事项发表了专业性独立意见,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用,有效地维护了中小股东的利益。

  2、人员方面:公司在劳动、人事和工资管理方面完全独立。公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序由董事会聘任或解聘,公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬,未在股东单位双重任职。

  3、资产方面:公司与控股股东之间产权明确,拥有独立的生产系统,辅助生产系统和配套设施,具备生产经营所必需的经营权和无形资产。

  4、机构方面:公司拥有独立完整的办公机构和办公场所,拥有完全独立的组织机构和管理机构,公司所属各分公司及控股子公司均有全面完整的生产及日常经营管理机构,共同组成一个有机的整体,国资公司未干预公司的机构设置。

  5、财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了规范完备的财务管理制度和会计核算体系,配备了合格的会计人员,总部对各分公司实施严格的财务监督。公司开设了独立的银行账户,不存在与国资公司共用账户的现象并单独进行税务登记、依法独立纳税。

  公司制定了详细明确的经济责任制度,高管人员承担董事会下达的生产经营目标,董事会依据年度生产经营完成情况和管理、安全生产等情况对高管人员进行考核与奖惩。

  公司建立了内部审计部门,制订了完善的内部审计制度,定期或不定期对高管人员负责的经营管理工作进行审计监督,强调高管人员能上能下,保证了经营班子的活力与进取。

  为规范公司行为,控制经营风险,保障公司的可持续发展,提高抗风险管理水平,保护投资者的合法权益,公司结合自身经营管理及业务管理的特点和要求,建立了完善和健全的内部控制制度,形成了完整的内控体系。根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定,结合公司治理的目标,报告期内公司制订了《公司信息披露事务管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》,修订了《公司章程》、“三会”议事规则、《募集资金存储及管理制度》、《担保管理制度》等治理准则及管理制度,进一步完善内控体系,使其更具有完整性、合理性及实施有效性,对提高公司经营效益与效率,增强公司信息披露的可靠性,确保公司行为合法合规,奠定了较好的基础。

  公司通过加强实施内控制度的全员培训,提高和强化全体员工对内部控制的认识及风险防范意识, 健全公司绩效考核体系等措施,保证内控制度实施的有效性。通过内控培训、内控执行检查、整改落实及考核等方式来进一步加强内控制度的执行力度。对财务与资金管理、生产管理、设备管理、合同管理等重点环节进行检查。通过上述工作的实施,公司分阶段逐步完善了管理流程,进一步强化了内部控股制度的执行力度,公司整体基础管理水平得到有效提高。2008年,公司将进一步分阶段、有重点的继续推进内控制度的执行,在巩固现有的内控管理基础上,加强财务内部管理、投资管理、生产管理。

  (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

  本报告期公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

  公司于召开2006年度股东大会。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券时报》上。

  公司于召开2007年第一次临时股东大会。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券时报》上。

  2007年公司进一步深化以基础设施建设和房地产开发为主线,以城市公用事业投入及新型基础材料制造为两翼,以资本运作为助力的“大城建”发展战略,克服了建筑材料、土地价格上涨等不利因素,坚持以市场需求为中心,持续进行管理创新与改革,加强成本控制,实现了经营业绩的持续增长。

  报告期内,公司实现营业收入104,331.46万元,较上年增长89%,其中房地产结算收入为53,530.27万元,较上年上涨143.38%;实现营业利润5,694.60万元,实现归属于母公司所有者的净利润5,155.75万元,分别较上年同期数增长151.19%和66.14 %。收入与利润增长的主要原因是房产销售及工程施工业务稳步快速的发展。

  市政基础设施建设业务方面。2007年,面对建筑材料价格持续上涨的不利局面,通过进一步加强成本控制力度,严格保障工程进度与合同的履行等措施,加强自身的竞争优势,努力开拓市场,赢得客户。全年在建工程114项,验收、竣工、移交工程78项,工程合格率达100%。米东工业园区、500工业新城、头区工业园各项目段相继开工,进入全面建设期;新华南北路改造工程提前一个月完成,造就了“乌鲁木齐速度”。 2007年度公司取得了水利水电专业承包贰级,钢结构承包贰级,建筑幕墙工程专业贰级,环保工程专业承包叁级资质,申报评优的迎宾路改造工程获“亚心杯”、“市政工程优质杯”,施工改造的翠泉路获“市政工程优质杯”。

  房地产开发业务方面。报告期内,公司房地产开发业务继续保持快速增长态势,房地产全年完成开发面积约17万平方米。募集资金投资项目“朗天峰景二期”商住小区A、B区年内竣工并基本销售完毕,C区将按计划于2008年完工并销售。在抓紧现有项目开发的基础上,采取各种措施落实后续开发项目的土地储备,为业务的持续发展奠定基础。“朗月星城”、 “朗润天诚”和雪莲山房产开发项目也将于2008年陆续开工建设,

  源水业务方面。报告期内,公司销售原水6506万方,较去年同期的7200万方,下降9.64%。出厂水质浊度、余氯等指标均达到或超过了国家最新生活饮用水标准。

  面对需求下降的不利因素,供水事业部从内部挖潜降低成本入手,通过对主要生产指标实行单项考核,通过加强设备的日常维护、严格采购程序、科学调度等措施,进一步降低生产成本,全年实现安全供水无事故。

  新型建材业务方面。报告期内,公司新型建材业务继续得到稳步发展,全年销售阿克太克板27.40万平方米;BFS大口径管材成功进入克拉玛依市场,取得了较好的经济效益,拓展了产品市场;材料公司生产销售沥青混凝土13.85万吨,较上年同期也实现了较大增长。

  公司技术创新情况。2007年,公司积极倡导科技创新,着力推广新材料新技术的应用。先后开展了“酚醛塑料保温层复合板”、“EPS+XPS保温层复合板复合技术”、“抗腐蚀砼饮水管施工”、“王家沟大桥高盖梁钢结构支撑系统施工技术应用”、“特立尼达湖沥青在乌鲁木齐道路改造工程中的应用”、“中央空调循环系统的新型节能控制方法”、“利用城市生活垃圾高温好氧堆肥技术参与国家清洁发展机制实施CDM项目”等近十项课题的研究,并都取得了相应成果,在促进公司发展的同时,获得了业主及相关部门及媒体的好评,树立了公司在环保领域的正面形象,为“节能减排”做出积极贡献。

  履行社会责任情况。为股东、客户、员工、社会、环境及其他利益相关者带来更多的价值,真正实现企业的可持续发展,促进社会的和谐进步,是企业应尽的社会责任。公司在近几年的发展中,在注重自身业务发展、提升业绩的同时,始终信守并履行社会责任。坚持诚信经营,服务客户,寻求合作共赢发展模式。坚持质量第一,努力打造一流的市政建设及房地产开发企业,在经营建设过程中,在追求效益的同时,重视环境保护,逐年加大新型施工技术、新型材料的科研力度,在发展企业的同时,坚持以人为本,塑造企业文化,倡导员工与企业共同成长。

  分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%)

  前五名销售客户销售金额合计 16,264.98 占销售额比重 15.87%

  管理费用 7,879 4,959 58.88 摊销子公司开办费及职工薪酬增加等

  经营活动产生的现金净流量 -3,879 14,960 -18,839 购买商品接受劳务及支付税费等增加现金所致

  筹资活动产生的现金净流量 22,323 -10,747 33,070 非公开发行股票收到的募集资金所致

  公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 本公司拥有权益(%) 净利润

  新疆城建材料有限责任公司 生产 沥青混凝土的加工销售 4,470 74.72 160

  上海迪中装饰建材有限责任公司 生产 装饰材料制造加工 1,000 60 -691

  北京豪斯泰克钢结构有限公司 生产 钢结构产品制造加工 1,500 80 -260

  新疆城建环保有限责任公司 城市公用设施 垃圾处理 1,640 51 -603

  新疆市政工程有限责任公司 建设 市政基础设施建设 10,000 40 117

  未来几年,国民经济仍将保持较高的增长速度,市政设施建设及道路建设需求将进一步扩大,随着新疆地区经济发展及“乌-昌经济一体化”政策的落实,未来新疆地区市政设施建设及道路建设、改造市场容量有望进一步扩大,房地产市场特别是住宅市场将有巨大的发展空间和潜力,同时可带动新型材料行业的持续发展。

  根据国内外建筑行业的发展历程,未来建筑行业的发展将呈现以下显著趋势:第一,正在由过度分散向适度集中转变;第二,结合BT、BOT等项目经营方式来实现由传统建筑企业向现代建筑企业转变,第三,注重资源整合和产业链延伸。建筑行业总体竞争激烈,市场化程度较高,行业集中度增大,一体化经营正成为大型建筑企业占据更多市场份额、提升利润水平的重要经营模式。

  随着我国房地产业市场化改革不断推进,主管部门对房地产市场的监管日益严格,房地产市场运行日益规范,行业竞争最终将是核心能力的竞争。

  公司按照既定的“大城建”发展战略,坚持以基础设施建设和房地产开发为主线,以城市公用事业投入及新型基础材料制造为两翼,以资本运作为助力,坚持“股东、客户、社会、员工”四者利益并举,争取实现行业资源整合和产业链延伸,提升企业资质,突破规模瓶颈,实现公司综合业务的稳步增长。

  2008年,公司将力争完成第二次非公开发行股票工作;贯彻落实公司治理专项活动中提出的各项整改计划,巩固取得的成绩;继续加强对控股子公司及投资项目的监控和指导,着重提高子公司和投资项目的收益能力和管理能力;推进公司各类资质的升级工作,力争市政建设总承包升为特级,公路总承包升为壹级,并取得轻轨专业承包资质;保证大型投资项目的正常启动,尤其是“凯乐砌块”及其他房地产开发项目。预计公司2008年将实现主营业务收入10亿元,发生成本费用约8.86亿元。

  公司实现未来发展战略所需资金将以向资本市场再融资、自有资金及银行贷款为主, 加强对政策法规的研究,强化现金流管理,提升资金效率,畅通保持融资渠道畅通,为公司的业务发展提供资金支持。

  由于公司中标施工项目工期较长,工程完工、竣工验收、决算、工程审价之间有滞后期,公司应收帐款周转速度较慢,这对公司经营性资金周转会造成影响。

  公司将通过加强项目和合同管理以及客户信用评级来规避风险,并加大欠款的催收力度。

  2007年,公司生产用主要原材料水泥价格上涨14%,钢材价格上涨10%,标砖价格上涨100%,沥青混凝土价格上涨30%,木材价格涨了50%。2008年原材料如果继续保持快速上涨趋势,公司成本进一步加大,影响收益水平。公司将通过与主要供应商签署长期合同等措施,锁定价格波动的风险。

  报告期内公司投资额为1,090.12万元,比上年增加2,369.88万元,减少的比例为68.49%。被投资的公司情况:

  承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益

  “朗天峰景二期”商住小区项目计划投入资金280,000,000元,截止已投入281,240,822.49元,小区目前A、B区已完工并销售,C区计划08年开工建设。

  经公司2006年度股东大会审议通过,公司计划投资20017万元投资建设凯乐砌块项目,该项目目前进口设备招标工作已结束,设计单位已落实,场区平整、环评等工作基本完成。

  公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则的要求自变更相关会计政策。根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》规定,本次会计政策变更采用追溯调整法,2006年的比较财务报表已重新表述。会计政策变更具体情况如下:

  根据新会计准则规定,将所得税核算由应付税款法变更为资产负债表债务法,该事项追溯的会计政策变更累积影响数为7,956,216.44元,调增2006年的期初留存收益7,640,335.72元,其中,调增2006年期初盈余公积637,972.32元,调增2006年期初未分配利润7,002,363.40元。调增2006年期初少数股东权益315,880.72元。 报告期内,公司无重大会计差错更正。

  公司根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》规定,对年初所有者权益的调节过程以及做出修正的项目、影响金额及其原因见会计报表附注。

  (1)、公司于召开2007年第一次临时董事会。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券时报》。

  (2)、公司于召开2007年第二次临时董事会。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券时报》。

  (3)、公司于召开2007年第三次临时董事会,会议审议贷款事项,免于披露。

  (4)、公司于召开2007年第四次临时董事会。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券时报》。

  (5)、公司于召开第五届十二次董事会。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券时报》。

  (6)、公司于召开2007年第五次临时董事会。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券时报》。

  (7)、公司于召开第五届十三次董事会。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券时报》。

  (8)、公司于召开2007年第六次临时董事会。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券时报》。

  (9)、公司于召开2007年第七次临时董事会。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券时报》。

  (10)、公司于召开第五届十四次董事会。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券时报》。

  (11)、公司于召开2007年第八次临时董事会。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券时报》。

  (12)、公司于召开2007年第九次临时董事会。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券时报》。

  (14)、公司于召开2007年第十一次临时董事会。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券时报》。

  (15)、公司于召开2007年第十二次临时董事会。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券时报》。

  (16)、公司于召开2007年第十三次临时董事会,审议控股新疆恒通房地产开发有限公司初步方案,免于披露。

  (17)、公司于召开2007年第十四次临时董事会。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券时报》。

  (18)、公司于召开2007年第十五次临时董事会。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券时报》。

  (19)、公司于召开2007年第十六次临时董事会。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券时报》。

  (20)、公司于召开2007年第十七次临时董事会。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券时报》。

  (1)公司于召开2006年度股东大会,审议通过2006年度利润分配方案:以公司总股本160,541,029股为基数,向全体股东每10股分配现金1元(含税),共计分配现金16,054,102.90元,剩余未分配利润58,386,228.75元,滚存至今后年度分配。董事会根据股东大会授权刊登了2006年度利润分配实施公告,并于实施了利润分配。

  (2)公司2006年第二次临时股东大会分别审议通过了公司非公开发行股票方案,董事会根据股东大会的授权编制了非公开发行股票的申请文件,并提交中国证券监督管理委员会审核。2007年7月中国证券监督管理委员会以证监发行字【2007】177号文正式核准公司本次非公开发行股票。经公开询价,公司向上海天亿投资(集团)有限公司等六名股东非公开发行股份4,300万股,每股发行价格7.03元,扣除发行费用后共计募集资金净额291,268,375元。

  根据中国证监会《关于做好上市公司2007年度报告工作的通知》及《公司董事会审计委员会实施细则》有关要求及规定,2007年度公司董事会审计委员会(下称“审计委”)履职情况如下:

  审计委于召开会议,在年度审计工作小组进场前听取了公司管理层对2007年度经营情况的汇报,并对公司编制的2007年度财务会计报表进行了审阅,认为该报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求,线年度的经营成果、财务状况和现金流量情况,审计委全体无异议,同意公司将上述报表提交五洲松德联合会计师事务所开展年度审计。

  在本次年度审计前,审计委于召开会议,与公司及会计师事务所协商确定了公司2007年度审计工作计划,并在审计过程中两次与会计师事务所进行了沟通,督促其按照审计工作计划,按时完成年度审计工作,提交审计报告。

  审计委于2008年3月20再次对公司2007年度的财务会计报表进行仔细审核,认为公司2007年度会计报表的编制符合《企业会计准则》的要求,在所有重大方面真实、准确、完整地反映了公司的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量情况,一致同意提交公司董事会审议。

  审计委对五洲松德联合会计师事务所2007年度公司的审计工作情况进行了认真评价,认为该所在担任公司审计机构并进行各专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,审计委一致同意续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度审计机构,2008年度审计费用由公司参考以往年度付给该所的报酬及行业会计师事务所的职业市场行情,经与该所进一步协商后由股东大会确定。审计委一致同意将上述两项意见提交董事会审议。

  依据中国证监会、上海证券交易所及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》有关规定,公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的2007年度薪酬发放情况进行了审核,经查阅公司资料及询问公司相关工作人员,薪酬与考核委员会认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序,薪酬标准均按照相应的股东大会及董事会决议执行,公司董事、监事、高级管理人员披露的年度薪酬情况真实、准确、无虚假。

  经五洲松德联合会计师事务所审计,2007年度母公司实现净利润71,300,569.86元,提取10%法定盈余公积金7,130,056.99元,提取5%任意盈余公积金3,565,028.49元,尚余60,605,484.38元,加上上年度未分配利润70,718,237.28元,实际可供股东分配的净利润131,323,721.66元,以公司总股本203,541,029股为基数向全体股东每10股分配现金0.5元(含税),每10股送红股2股(含税),共计分配利润50,885,257.25元,剩余未分配利润80,438,464.41元,滚存至今后年度分配。

  经五洲松德联合会计师事务所审计,2007年度公司资本公积金余额为590,843,446.21元,以公司总股本203,541,029股为基数,拟按10:6的比例用资本公积金转增股本。经转增后,尚余资本公积金468,718,828.81元。

  1、公司召开第五届六次监事会,审议通过了公司2006年度报告全文及摘要、2006年度监事会工作报告、2006年度财务决算报告、关于续聘五洲联合会计师事务所、关于处置公司固定资产等五项议案。

  2、公司召开第五届七次监事会,审议通过了公司2007年第一季度报告全文及摘要。

  3、公司召开第五届八次监事会,审议通过了公司2007年度中期报告全文及摘要。

  4、公司召开第五届九次监事会,审议通过了公司2007年第三季度报告全文及摘要。

  2007年,在股东大会授权下,监事会成员通过列席董事会会议、检查和监督公司经营运作等方法,参与重大决策的讨论及公司发展战略的制定工作,对公司依法运作情况实施了有效的监督。监事会认为公司董事会在报告期内能够严格按照《公司法》和《公司章程》有关规定依法规范运作,经营决策科学合理,决策程序规范合法。

  公司董事及高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  监事会审核了公司2007年度财务决算报告等有关材料,认为公司2007年度财务报告能真实的反映公司本年度财务状况和经营成果。

  经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】177号文批准,2007年7月经公开询价,公司向上海天亿投资(集团)有限公司等六名股东定向发行股份4,300万股,每股发行价格7.03元,扣除发行费用后共计募集资金净额291,268,375元,截止,公司已使用募集资金28,094万元,剩余募集资金1,407万元将按计划于2008年继续投入“朗天峰景二期”项目的建设。

  公司募集资金的管理严格按照中国证监会新疆监管局及公司募集资金管理制度有关规定执行,存储及使用均通过募集资金专户,并定期向社会作公开披露。

  报告期内,公司收购出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,没有损害股东利益造成公司资产流失的情形。

  监事会认为,报告期内公司发生的关联交易决策过程严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定进行,没有损害公司及其他股东利益。

  1、公司曾于为新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供150万元贷款担保,迪杰公司无力偿还乌鲁木齐市商业银行幸福路支行150万元贷款,2004年公司被裁定承担连带担保责任,被执行划款150万元,公司向反担保方提起诉讼。经市中级人民法院判决:“金魁公司、新疆生产建设兵团农业第十三师二二一团共同偿还本公司150万元。”根据自治区高级人民法院(2006)新民二终字第82号《民事调解书》,公司同意二二一团支付给公司75万元后,公司不再向二二一团主张150万元债权。根据民事调解书,二二一团将在前支付全部款项, 截止本报告期末,公司仅收到款项10万元。

  (1)经公司2007年第一次临时股东大会审议通过,同意公司购买原控股子公司新疆市政工程有限责任公司乌市七道湾乡王家梁村土地相关资产,该资产的账面价值为4,064,825.46元,评估价值为12,160,877.50元,实际购买金额为11,500,000元,本次收购价格的确定依据是评估值。公司已于在《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。公司本次购买市政公司土地资产是为了后续房地产项目开发的土地储备,对于公司业务的连续性具有积极的影响。

  (2)经公司2007年第一次临时股东大会审议通过,同意公司购买原控股子公司新疆市政工程有限责任公司乌市河滩南路4号土地相关资产,该资产的账面价值为1,799,466.06元,评估价值为20,638,515.00元,实际购买金额为21,000,000元,本次收购价格的确定依据是评估值。公司已于在《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。公司本次购买市政公司土地资产是为了后续房地产项目开发的土地储备,对于公司业务的连续性具有积极的影响。

  报告期内公司未向公司控股股东及其子公司提供资金,截止报告期末公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为0。

  担保对象 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保

  1、,本公司为参股子公司新疆金石沥青股份有限公司提供担保,担保金额为3,250万元,担保期限为至。该担保存在反担保。该事项已于刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。

  2、,本公司为参股子公司新疆市政工程有限责任公司提供担保,担保金额为400万元,担保期限为至。该事项已于刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。

  3、,本公司为参股子公司新疆市政工程有限责任公司提供担保,担保金额为720万元,担保期限为至。该事项已于刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。

  4、,本公司为参股子公司新疆市政工程有限责任公司提供担保,担保金额为720万元,担保期限为至。该事项已于刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。

  5、,本公司为参股子公司新疆市政工程有限责任公司提供担保,担保金额为500万元,担保期限为至。目前该担保已逾期,逾期金额为500万元。该担保事项于刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。

  6、,本公司为参股子公司新疆市政工程有限责任公司提供担保,担保金额为486万元,担保期限为至。目前该担保已逾期,逾期金额为486万元。该事项于刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。

  7、,本公司为新疆金石置业投资集团有限公司提供担保,担保金额为2,000万元,担保期限为至。该担保存在反担保。该事项已于刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。

  8、,本公司为乌鲁木齐水务(集团)有限公司提供担保,担保金额为2,000万元,担保期限为至。该担保存在反担保。该事项已于刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。

  9、,本公司为乌鲁木齐水务(集团)有限公司提供担保,担保金额为1,800万元,担保期限为至。该担保存在反担保。该事项已于刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。

  公司于2007年10月与乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司签署关于建设乌鲁木齐经济技术开发区十二师合作区(104团部分)经三路等七条市政道路工程的《建设工程施工合同》。合同价款145,893,150.90元,全部工程预计于2008年6月底完工。本事项经公司2007年第十五次临时董事会审议通过后,于披露在《上海证券报》及《证券时报》上。

  乌鲁木齐国有资产经营有限公司 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。 严格履行承诺。

  公司于2008年2月接到所聘审计机构北京五洲联合会计师事务所的通知,获知其已与北京万隆松德会计师事务所进行合并重组,名称变更为五洲松德联合会计师事务所。因此,原由北京五洲联合会计师事务所负责的我公司2007年年度报告的审计工作,将由五洲松德联合会计师事务所继续履行。公司将此事项披露于2008年2月13的《上海证券报》和《证券时报》上。

  报告期内,公司未改聘会计师事务所,继续聘任五洲松德会计师事务所为公司的审计机构,支付其2006年度审计工作的酬金50万元人民币,截止本报告期末,该会计师事务所已为公司提供了7年年审计服务。

  (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

  报告期内公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未有被中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责情形;公司董事、监事及高级管理人员未有被采取司法强制措施的情况。

  有限售条件的流通股上市公告 《上海证券报》、《证券时报》 2007年3月26日

  2007年第一季度报告 《上海证券报》、《证券时报》 2007年4月24日

  非公开发行股票获得发审委审核通过的公告 《上海证券报》、《证券时报》 2007年6月22日

  关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划 《上海证券报》、《证券时报》 2007年6月30日

  2006年度利润分配公告 《上海证券报》、《证券时报》 2007年7月6日

  关于获得证监会核准非公开发行股票的公告 《上海证券报》、《证券时报》 2007年7月14日

  关于股东持股变动的公告 《上海证券报》、《证券时报》 2007年9月29日

  公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所注册会计师王勤、曾晓娟审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。(一)审计报告

  新疆城建(集团)股份有限公司全体股东:我们审计了后附的新疆城建(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报

  (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;

  二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

  审计工作涉及实施审计程序,以获得有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

  我们相信,我们获取的审计证据是充分的、适当的,为发表审计意见提供了基础。

  三、审计意见 我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。个人可以从事汽车陪练吗www.488688.com

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